Конечный бенефициар, как правило, не отдает задокументированных указаний подконтрольной компании, которая уходит в банкротство, так как не заинтересован в раскрытии своего статуса; обычно он его всячески скрывает, говорится в определении Верховного суда (ВС) РФ, опубликованном в картотеке арбитражных дел. Судам следует анализировать синхронные действия бенефициара и обанкротившейся компании, принимая во внимание совокупность косвенных доказательств, считает ВС.
В рамках дела о банкротстве ООО "ИНКОМ" его конкурсный управляющий обратился в суд, чтобы привлечь к субсидиарной ответственности на 8,23 млрд рублей бывшего руководителя компании Ираиду Шанкову и участника должника - ООО "Концерн "РИАЛ". Но привлечь к ответственности удалось только И.Шанкову (на 7,96 млрд рублей). Решение суда первой инстанции поддержали в апелляции и кассации.
подробнее на https://fedresurs.ru/news/154bf7ee-6576-48b4-b029-da714a2c7f2f